2019/10/18 穎崴科技 公 公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/10/182.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜。(1)董事會決議日期:108/10/18。(2)股東會召開日期:109/1/10。(3)股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區第二園區創意南路68號5F。(本公司會議室)(4)召集事由:一、討論事項 ：(1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。二、選舉事項 ：(1)全面改選董事(含獨立董事)案。三、其他議案 ：(1)解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:108/12/12(6)停止過戶截止日期:109/01/103.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下:(1)依公司法第192條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事候選人，提名人數不得超過應選名額，應選名額：董事7席(包含獨立董事3席)。本公司訂於108年11月25日起至108年12月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。被提名獨立董事應檢附當選後願任之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查相關作業。(2)本公司受理股東提名之審查標準，有下列情事之一，董事會得不列入董事候選人名單：a.提名股東於公告受理期間外提出。b.提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。c.提名人數超過應選名額。d.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。e.被提名人不符法定資格。*法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。(3)受理股東提名處所：穎崴科技股份有限公司財務部。（地址：高雄市楠梓加工區第二園區創意南路68號，電話：07-361-0999)<摘錄公開資訊觀測站>