1.事實發生日:108/11/062.發生緣由:董事會決議日期：108/11/06股東會召開日期：108/12/27
(星期五)上午十時三十分股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室)股東會召集事由：(一)報告事項:1、修訂本公司「董事會議事規則」報告。2、修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)討論及選舉事項:1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。2、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。5、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6、廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。7、本公司補選董事一席及選任獨立董事三席案。8、解除本公司新任董事競業禁止之限制。(三)臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定，本公司自108年11月28日至108年12月27日停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於108年11月27日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶北路三段199號4樓;電話:
(02)2593-6666)辦理過戶登記手續。(二)
開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東。(三)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於108年11月18日起至108年11月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事相關公告」。
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