1.董事會決議日期:109/02/042.股東會召開日期:109/04/233.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）4.召集事由:1.報告事項(1)108年度營業報告暨109年度營業計畫報告。(2)監察人審查108年度決算表冊報告。(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。2.承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂「資金貸與他人管理規定」部分條文案。(2)修訂「背書及保證管理規定」部分條文案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/02/246.停止過戶截止日期:109/04/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>