巧新科技工業 (興櫃) 巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/052.股東會召開日期:109/04/233.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:壹.報告事項： 1、本公司一○八年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。 3、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○八年度盈餘分配情形報告。貳.承認事項： 1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。參.討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。肆.選舉事項：選舉第十四屆董事伍.臨時動議陸.散會5.停止過戶起始日期:109/02/246.停止過戶截止日期:109/04/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財務報表尚未查核完竣9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國109年02月15日起至民國109年02月24日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 109 年 02月15日起至民國 109 年 02 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。特此公告<摘錄公開資訊觀測站>